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大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會的通知

編輯:  更新于:2017年6月15日  閱讀量:

大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會第三十四次會議決定于201773日(星期一)召開2017年第二次臨時(shí)股東大會,會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、召開會議的基本情況

1、召集人:大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會

2、會議召開的合法、合規(guī)性:經(jīng)本公司第四屆董事會第三十四次會議審議通過,決定召開2017年第二次臨時(shí)股東大會,召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

3、召開會議時(shí)間:

現(xiàn)場會議召開時(shí)間:201773日(星期一)上午9:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:201772日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)-201773日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日)。其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為201773日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為20177215:00 20177315:00 的任意時(shí)間。

 4、現(xiàn)場會議地點(diǎn):甘肅省酒泉市肅州區(qū)解放路290號大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司三樓會議室。

5、會議召開方式:采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

1)公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

2)公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議出席對象

1)截至2017626日(星期一)下午收市時(shí),在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以書面委托代理人出席和參加表決,該股東代理人可不必是公司的股東;

2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員;

3)本公司聘請的見證律師。

二、會議審議議案

1、審議《關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案》

2、審議《關(guān)于公司 2017年公開發(fā)行公司債券的議案》(各子議案需逐項(xiàng)審議)

2.01 本次公司債券的發(fā)行規(guī)模

2.02 本次公司債券向公司股東配售安排

2.03 本次公司債券的票面金額和發(fā)行價(jià)格

2.04 本次公司債券期限

2.05 債券利率及確定方式

2.06 募集資金用途

2.07 發(fā)行方式

2.08 發(fā)行對象

2.09 本次發(fā)行公司債券的擔(dān)保方式

2.10 決議有效期

2.11 債券的上市

3、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》

上述議案經(jīng)公司第四屆董事會第三十四次會議審議通過,具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)本公司于2017615日披露的相關(guān)公告。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼示例表:

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄目可以投票

100

總議案:除累積投票提案外的所有提案

1.00

關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案

2.00

關(guān)于公司 2017年公開發(fā)行公司債券的議案

作為投票對象的子議案數(shù):(11

2.01

本次公司債券的發(fā)行規(guī)模

2.02

本次公司債券向公司股東配售安排

2.03

本次公司債券的票面金額和發(fā)行價(jià)格

2.04

本次公司債券期限

2.05

債券利率及確定方式

2.06

募集資金用途

2.07

發(fā)行方式

2.08

發(fā)行對象

2.09

本次發(fā)行公司債券的擔(dān)保方式

2.10

決議有效期

2.11

債券的上市

3.00

關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案

四、會議登記辦法

1、登記方式

1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù);法人股東委托代理人的,應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù);

2)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);自然人股東委托代理人的,應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù);

3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細(xì)填寫《股東參會登記表》(附件一),以便登記確認(rèn)。傳真在201763017:00 前送達(dá)大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司證券部。來信請寄:酒泉市肅州區(qū)解放路290號大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司證券部。郵編:735009(信封請注明“股東大會”字樣)。

2、現(xiàn)場登記時(shí)間:2017630日(星期五)上午9:0011:30,下午14:3017:30

3、現(xiàn)場登記地點(diǎn):酒泉市肅州區(qū)解放路290號大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司證券部。

4、注意事項(xiàng):

出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時(shí)到會場辦理登記手續(xù)。

五、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

在本次股東大會上,公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票,網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見附件三。

六、其他事項(xiàng)

1、 聯(lián)系方式:

集團(tuán)公司聯(lián)系電話:09372689028 

集團(tuán)公司傳真:0937-2688963

天津公司聯(lián)系電話:022-59679312

聯(lián)系人:王光敏、謝剛

2、本次股東大會為現(xiàn)場會議,會期半天,與會人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

七、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的第四屆董事會第三十四次會議決議;

2、深交所要求的其它文件。

 

大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會

2017615


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